Frascati (Roma), mercoledì 4 luglio 2012 – Una frode all’Iva comunitaria per 15 milioni di euro è stata scoperta dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma nella zona dei Castelli Romani, al termine di complesse indagini dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri. Sono state individuate oltre quaranta società coinvolte, a vario titolo e per un giro di un centinaio di milioni di euro con fatture irregolari, nel sistema fraudolento, mentre dieci sono le persone denunciate all’autorità giudiziaria per reati previsti dalla normativa penale tributaria.

Un’organizzazione con base operativa a Frascati, che operava su tutto il territorio nazionale nella distribuzione di prodotti elettronici e telefoni cellulari, aveva costituito numerose  società ”cartiere” che venivano fittiziamente interposte negli acquisti da paesi dell’Unione Europea, al fine di assumersi l’integrale debito d’imposta facendo maturare all’effettivo acquirente un consistente credito d’Iva, di cui chiedere il rimborso all’Erario o da poter compensare con una situazione debitoria d’imposta.

Successivamente, le “cartiere”, agevolmente gestite dai responsabili della frode, anche grazie al ricorso all’archiviazione della contabilita’ in “cloud computing”, non provvedevano agli obblighi di dichiarazione e versamento dell’Iva, appropriandosi di quest’ultima e permettendo all’organizzazione di praticare prezzi di mercato estremamente competitivi.

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Frascati hanno pazientemente ricostruito le movimentazioni finanziarie, che si sono avvalse anche di canali secondari, come carte prepagate e money transfer, individuato i soggetti emittenti ed utilizzatori delle fatture false e definito il ruolo assunto dai vari soggetti, consentendo all’autorità giudiziaria di disporre di un dettagliato quadro probatorio, che ha portato all’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale.

Al fine di garantire allo Stato il soddisfacimento del credito vantato con riguardo alle  imposte evase, alle pene pecuniarie ed agli interessi maturati è stata richiesta all’Agenzia delle Entrate l’applicazione delle misure cautelari amministrative, mentre all’autorità giudiziaria è stato richiesto il sequestro preventivo, finalizzato alla successiva confisca, dei beni intestati ad alcune delle società coinvolte.

Di Massimo Marciano

Fondatore e direttore di La Città Metropolitana. Giornalista professionista, youtuber, presidente e docente dell'Università Popolare dei Castelli Romani (Ente accreditato per la formazione professionale continua dei giornalisti), eletto più volte negli anni per rappresentare i colleghi in sindacato, Ordine e Istituto di previdenza dei giornalisti. Romano di nascita (nel 1963), ciociaro di origine, residente da sempre nei Castelli Romani, appassionato viaggiatore per città, borghi, colline, laghi, monti e mari d'Italia, attento osservatore del mondo (e, quando tempo e soldi lo permettono, anche turista). La passione per la scrittura è nata con i temi in classe al liceo e non riesce a distrarmi da questo mondo neanche una donna, tranne mia figlia.

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